违规发放借名贷款巴楚县农村信用合作联社被罚款20万元

发布时间：2021-01-08 18:19:05 阅读：次来源：方巾厂家

千龙网5月18日讯 5月17日，中国银监会喀什监管分局发布的行政处罚信息显示，巴楚县农村信用合作联社因未对贷款用途及流向进行严格控制，且违规发放借名贷款，员工行为排查不尽职，被罚款20万元。

喀银监罚决字〔2017〕1号行政处罚决定书显示，巴楚县农村信用合作联社法定代表人（主要负责人）姓名为周强。“主要违法违规事实（案由）”显示，被处罚当事人未对贷款用途及流向进行严格控制，且违规发放借名贷款，员工行为排查不尽职。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，喀什银监分局对其罚款人民币二十万元。

喀银监罚决字〔2017〕2号行政处罚决定书则显示，周强担任巴楚县农村信用联社理事长期间，应对该联社未对贷款用途及流向进行严格控制，且违规发放借名贷款，员工行为排查不尽职承担主要管理责任和直接责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，喀什银监分局对其警告，并罚款人民币八万元。

上述两份处罚书均显示，喀什银监分局作出处罚决定的日期为2017年4月25日。